近日，中信銀行武漢分行街道口支行配合警方成功攔截一起可疑資金柜面取現事件，洪山區公安分局珞南街派出所迅速出警，當場控制犯罪嫌疑人，并展開后續調查。

8月23日下午2時，李某來到街道口支行，持外地銀行卡辦理取現業務，當班柜員詢問其取現用途，李某回答含糊其辭、前后矛盾，無法說明其取現合理用途。柜員第一時間告知會計經理，會計經理跟李某溝通，告訴他取現需查詢近期資金流水和余額，在征得李某同意及輸入密碼后，排查其近一個月的資金流水。

會計經理很快就發現，李某的銀行賬戶當日發生多筆異常交易，出現明顯“小額試探”、“快進快出”特征。其銀行賬戶于8月21日、8月23日發生兩筆小額“快進快出”后，8月23日開始大量頻繁轉賬，收到多筆不同匯款人資金后迅速轉出。截至下午2時，當天已發生100多筆轉賬交易。會計經理再次詢問其資金來源及取現用途，李某神色慌張，他表示，賬戶資金是幫別人打游戲賺的錢，但他無法提供交易進行的聊天記錄。

經初步觀察和核查，會計經理初步判斷，李某存在“洗錢”嫌疑。會計經理隨即撥打轄區內珞南街派出所電話，反饋現場情況，民警迅速來到支行，經簡單詢問后，當場將李某帶走。經警方反饋，李某涉嫌“洗錢”，案件正在進一步調查。民警高度評價中信銀行武漢分行員工的反洗錢、發詐騙意識，并表揚了該行員工積極提供辦案線索的行為。

中信銀行武漢分行相關負責人表示，將繼續加強柜面業務的風險把控，提高思想認識，堅決排查、防范涉案賬戶風險，為維護區域金融穩定，守護老百姓的錢袋子做出新的貢獻。