6月28日，某客戶至中信銀行鄭州分行辦理卡片解掛業務，但客戶稱銀行卡并不在自己手里，與客戶交談溝通過程中，工作人員發現客戶一直在打電話溝通此事，對方告訴客戶如不能解掛就辦理補卡。該行工作人員立即提高警惕，詢問客戶詳細情況，客戶銀行卡每月除了工資發放外有許多大額資金進出賬。客戶聲稱其公司要交社保曾把自己的銀行卡收走，并且要求客戶今天前來銀行辦理業務。

該行工作人員察覺異常，立即向公安機關報告相關線索，某紀律檢查委員會收到相關信息后聯系中信銀行鄭州分行，稱該客戶卡片已被重點監控。在等待檢查機關到達銀行網點的過程中，該行工作人員提示客戶用卡安全以及出租出借銀行卡的法律風險。在紀律檢查委員會工作人員抵達銀行后，客戶主動上繳了卡內相關資金。

某紀律檢查委員會為中信銀行鄭州分行送來表揚信，對該行工作人員認真負責、高度警惕、正確處置的行為給予高度肯定。中信銀行鄭州分行將持續開展聯合整治工作，積極踐行社會責任，堅決牢筑風險防控“第一道防線”，在日常工作中及時識別客戶異常行為，第一時間向檢查機關報告可疑線索，嚴防金融洗錢風險，最大程度維護廣大群眾利益。