2月10日，中信銀行武漢分行在辦理個人網絡銀行賬戶業務時，成功堵截一起利用網絡銀行批量開立可疑賬戶的業務風險。

當日上午9時許，武漢分行結算運營中心在辦理賬戶集中業務時，通過流程接收到一批共計15戶個人網絡銀行賬戶開戶業務，經對客戶身份證信息審核、用戶年齡層次判斷及聯絡住址等信息的核對，認為此次批量申請個人網絡賬戶業務存在網絡貸款詐騙嫌疑，并終止了業務辦理。

面對日益復雜的外部環境，面對全新金融產品的深入推廣，如何保障業務安全、穩健運行，是柜面人員始終高度關注的工作重心。在本案例中，經辦人員認真核實、辨別真偽、保持高度的風險防范意識，是成功堵截這起利用互聯網網絡銀行開立可疑賬戶風險的關鍵。據了解，在其他省市已發生此類情況，網絡虛擬賬戶申請后可能將用于洗錢、網絡貸款詐騙等活動。