隨著反洗錢、反電詐工作的持續推進，中信銀行商丘分行認真貫徹國家有關部門相關工作要求，不斷加大可疑賬戶排查力度，強化賬戶風險管理。近日，中信銀行商丘分行成功堵截一起出租出借賬戶事件，并配合公安機關將涉案人員移送反詐中心。

12月2日，商丘某有限公司法定代表人至中信銀行商丘分行柜臺辦理對公賬戶銷戶業務。在收集客戶資料時工作人員發現客戶所有印章均登報聲明丟失，所有單位證照也均為當日新補辦證件。工作人員在辦理業務時，系統提示該客戶為河南省反詐涉案人員，可疑交易報告次數多達3541筆。工作人員在與客戶核實情況時，客戶眼神閃躲，回答問題支支吾吾，表示確有將該對公賬戶出租出借給他人的情況，工作人員立即提高警惕逐級上報，一邊提醒客戶出租出借賬戶的危害，一邊立即與當地反詐中心取得聯絡。經反詐中心核實，該客戶確實涉嫌出租出借賬戶且為電信詐騙涉案人，要求中信銀行商丘分行立即暫停為該客戶辦理業務。

中信銀行商丘分行充分把控風險防控第一道防線，嚴防堵截出租出借個人賬戶、對公賬戶，為保障人民群眾的財產安全，維護消費者權益，打擊電信詐騙積極貢獻中信力量。