8月25日，中信銀行新鄉分行成功堵截了一起千萬元定單詐騙案件，避免了客戶的重大經濟損失。

8月23日下午，中信銀行新鄉分行營業部接待了兩名辦理一筆1000萬元定單掛失手續的客戶，經辦柜員按照掛失業務操作規定要求掛失人出示身份證件，客戶出示其臨時身份證后，被確認為假身份證件。在告知客戶臨時身份證為假證件并且人臉識別度太低后，客戶依然堅持證件是真實的但提供不了輔助證件，經辦員工照章拒絕了客戶的業務申請。8月25日上午，該客戶再次到柜臺辦理存單掛失業務，提供了一張新的臨時身份證，經比對發現，臨時身份證上面的照片和客戶本人依然不符，人臉識別相似度只有33%，工作人員拒絕為其辦理掛失業務。隨后，工作人員聯系到開立存單客戶本人進行核對信息，客戶本人表示定單和本人身份證都在自己手里，對掛失一事并不知情。工作人員隨即與定單開戶行取得聯系，提示冒名掛失事件，撥打了110，以疑似金融詐騙報警，并對客戶及四名隨從人員及車輛進行了拍照和錄像，客戶見狀，慌張離開。經向公安機關了解，此次辦理掛失手續的人員已經使用相同的手段在新鄉本地同業成功詐騙500萬元，公安機關已經立案偵查。

面對日益嚴峻的外部環境及金融詐騙手段的不斷更新，中信銀行新鄉分行將繼續加強合規意識，保障客戶資金安全。