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        1. 簡訊

          中信銀行安陽林州支行識破一起持偽證開戶業務

          • 2016-07-11 14:11

          近日,一位客戶到中信銀行安陽林州支行辦理對公開戶業務,工作人員對客戶提供的開戶資料仔細進行了初審和復核。

          在復核過程中,工作人員發現客戶所持開戶許可證原件存在異常,紙張質感、水印等多個方面與常見的開戶許可證不同,隨即,工作人員將該證件與真實的開戶許可證進行仔細比對,發現以下疑點:一是在紫外光照射下,假開戶許可證編號處有明顯刮痕,真證無反應;二是紙張比較光滑,且比常見證件光度偏亮;三是在不透光的情況下,假證水印圖案清晰可見;四是假證“賬戶管理專用章”字體大小與真證不一致。鑒于以上幾處疑點,工作人員判斷客戶提供的開戶許可證為偽造證件,當詢問客戶其證件真偽情況時,客戶回答閃爍其詞,隨后便以打電話詢問為由,匆匆離開支行。

          一直以來,中信銀行鄭州分行高度重視員工的業務知識培訓與學習,不斷提高員工業務能力和風險防范意識,嚴把準入關,確保銀行業務合規穩健發展。

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