近日，在中國人民銀行東莞市中心支行組織的2014年度反洗錢工作考評中，中信銀行東莞分行從轄內眾多金融機構中脫穎而出，榮膺“東莞市金融機構反洗錢工作先進單位”，這是該行連續第五年獲此殊榮。

當前，隨著國內金融進一步發展、對外開放程度進一步提高，金融交易尤其是跨境交易和網絡交易大量增加，洗錢和恐怖融資風險日趨上升，對銀行業反洗錢和反恐怖融資工作提出了更高的要求。2014年，東莞分行緊緊圍繞人民銀行、中信銀行總行關于反洗錢工作的各項工作要求，在資金監測、風險排查、專業培訓、調研分析等方面立足高標準、嚴要求，不斷夯實反洗錢管理基礎，全面提升反洗錢風險管理水平，建立健全反洗錢工作長效機制。2015年，中信銀行東莞分行將繼續貫徹落實人民銀行相關要求，加強反洗錢風險管理體系建設，強化反洗錢與反恐怖融資風險監測，推動反洗錢工作高效、有序運行。